Погода
Гороскоп
Кто круче?
Анекдоты
добавить предприятие

Добавить на сайт

Сравнить предприятия

Сравнить предприятия

Блокнот

Смотреть блокнот

Новости

конвертационный центр на Донетчине
На Донетчине ликвидировали конвертационный центр

На Донетчине ликвидировали конвертационный центр с миллионным оборотом

За два года через «конвертационный центр» незаконно «прошли» 150 миллионов гривен

По сообщению пресс-службы ГНС в Донецкой области, как удалось выяснить следствию, незаконной деятельностью занималась группа из трех человек. Организатором центра являлась 40-летняя женщина.

Предоставляла группировка весьма привлекательные услуги предприятиям реального сектора экономики по минимизации налогов, конвертации безналичных средств в наличные.

Сотрудничали «умельцы» не только с местными предприятиями, но и с клиентами из разных регионов страны.

Правоохранителям удалось установить, что участники группы создали для ведения своей незаконной деятельности семь фиктивных предприятий, которые получали на счета безналичные средства за якобы предоставленные услуги или поставленные товары. После этой нехитрой процедуры средства с помощью чековых книжек конвертировались в наличные.

За свои услуги организаторы и участники группы получали весьма неплохое вознаграждение – 10% от суммы.

В офисных помещениях конвертационного центра были проведены обыски, в ходе которых были изъяты документы, свидетельствующие о незаконной деятельности. Наложен арест на имущество одного из клиентов центра на сумму, превышающую четыре миллиона гривен.

В настоящий момент в отношении участников группы возбуждено уголовное дело.

Ведется следствие.

Комментарии На Донетчине ликвидировали конвертационный центр с миллионным оборотом

0005966546|220770tomka|AbdreyDzuba|adarsid|add_new|ainvesttrade|akerekelica|AlekSey|Alex|alex1928|Alex500|alexdonn|Alla|ametist|AndrewAlma|Andrey|Ankirsa|Ann89|Anna|AnnaG|AnnaG1|Anton|avtoazia|BARBI26|bhhythj|Boltushka|boombob|cecmck|CHERRY|dantist|ddfsdsf|den4ik|detecdpan|Disk|DjoNnicK|dmitruk111|dmitruk222|Donbass|Donimpex|Edon|Elena|Elina12|emanishi17|evgen007|Fakt|fantasnik|fasaddekor|filimoncha|Forest_Park|Givi|grigory_b|helen|iasluco|Igolka|ilgarinfo|info2221|Irina|jointbizclub|Julia_lia|karting|kati_s72|katya_frolova_2000|kikaleksandr|kiki|kirill|Kjkbnf|Krasavchik|kristina123|krs060606|Lana|lektravy|Lena3024|leshka|lider|Lila|Linа|locdog85|madam2011koval|maksimchik_02|Marina|Mblshonok|medvedohrana|MidnighT134|mihail|MirraShop|Mrit|mtm_company|Natalia|nekit|neryhomist|nfnmzyrf04|nica-2|Nick|nik1958522|Nikandra|NIKOLLA|NYTA|ohrana062|oleg|olga|optics_servise_studio|osenin|palm|pentalak|plastilin|podgornyi1983|prizmofjustice|prostudyint7|Ptaxa|pv_st|Rati|rev3869|roma.maklienko|rtdjhrjd|salijuma|samsungevgen|sapsan322|sasha0316|Sava|Sergey|slavik35|stella7085|stroyservise1|Svetlana|svetlanabashirova|svetles|tagan|tanusha10|tattomakeup|Tattoocult|Tatyana|Tktyf|torchubass|torik|Tw1st3r77|tyjyj|ulanov|Uliy|UR4ISP|Vadim|vasha.svada|vasilisk|VAZA007|vgondone|vicious|Viktoriyadn|vitaha_ribak|Vitalik|vitaliy|VitaTarasova|vladimirzap|vladonhik555|vova19606|vvvera|wassal123|wburbon|wings|Xatori|yra19761002|yuliya|Yuriy|Yurka|ZINATER|Алекс|Александр|Алексей|Алёна|Аленка|Алеся|Алина|Анатолий|Ангел|андрей|Анжелика|Анна|антон|Анютка|Аркада|Артем|Бабочка|Бессмертная|Богдан|Бодя|ВАДИМ|Вадюха|Валентина|валера|валерий|Василий|ввывыа|Вика|Виктор|Виктория|Вита|Виталий|виталина|Влад|Владимир|Владислав|Волк|Дарья|даша|ДГПТУ108|Дёдя|Денис151|Денчик|Джальма|Дима|Дмитрий|Евгений|Евгения|егор|екатерина|Елена|Жанна|Женя|Зеня|Иван|Игорь|Илюха|Инна|ирина|ИСА|Карина|Каролина|КЕНГУРЕНОК|Кнопачка|КРИСТИНА|Кристина1|Лариса|Лена|Лика|Лилия|Любовь|люда|Людмила|максим|Маргарита|марина|Мария|Марк|Надежда|Настя|Ната|Натали|Наталия|Наталья|НатальяДонецк|Натаплия|наташа|Ника|Никита|Николай|оксана|Олеся|Ольга|Оля|орьорь|Офис|павел|Римма|Роман|Руслан|света|светлана|серге|сергей|Сова|Сргей|СТАРМЕД|СТЕЛЛА|тамара|таня|Татьяна|трубач|Ульяна|художник|Эд|эдик|Эдуард|Юлия|Юля|юля777|Юрий|Юрий1123|Яна|Яночка|

НОВОСТИ ДОНЕЦКА ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ

На Донетчине ликвидировали конвертационный центр с миллионным оборотом, последние события


РЕКОМЕНДУЕМ

4.4
5 111
Афиша и развлечения
Предприятия
Магазины
Карта

©2011-2017

Условия лидерства

Реклама на сайте